Cảnh sát Malaysia gần đây đã triển khai hai chiến dịch quy mô lớn trên phạm vi cả nước nhằm triệt phá các đường dây lừa đảo, bắt giữ tổng cộng hơn 2.000 nghi phạm liên quan đến tội phạm mạng, tài khoản ngân hàng phục vụ lừa đảo và hoạt động lừa đảo viễn thông.
Hai chiến dịch lớn nhằm vào mạng lưới lừa đảo
Theo thông tin được công bố, lực lượng cảnh sát Malaysia đã đồng loạt tiến hành các biện pháp thực thi pháp luật tại nhiều bang và khu vực, tập trung vào những nhóm bị nghi sử dụng tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho các vụ lừa đảo trực tuyến. Các chiến dịch này được xem là một phần trong nỗ lực mở rộng của nhà chức trách nhằm ngăn chặn tội phạm lừa đảo tài chính đang gây ảnh hưởng đến người dân và hệ thống ngân hàng.
Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo qua mạng và lừa đảo viễn thông ngày càng phức tạp, tài khoản ngân hàng do cá nhân đứng tên nhưng bị sử dụng để chuyển, nhận hoặc che giấu dòng tiền bất hợp pháp thường được xem là một mắt xích quan trọng. Cảnh sát Malaysia cho biết sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các cá nhân và tổ chức lợi dụng tài khoản ngân hàng để hỗ trợ hoạt động phạm tội.
Hơn 1.300 nghi phạm bị bắt trong chiến dịch nhằm vào “tài khoản con la”
Trong đợt thực thi pháp luật đầu tiên, cảnh sát tập trung vào các trường hợp liên quan đến “tài khoản con la” — tức các tài khoản ngân hàng bị nghi được sử dụng để tiếp nhận hoặc luân chuyển tiền có nguồn gốc từ lừa đảo. Kết quả, 1.303 nghi phạm liên quan đến lừa đảo mạng đã bị bắt giữ.
Các vụ bắt giữ được thực hiện trên toàn quốc, trong đó một số địa phương ghi nhận số lượng nghi phạm đáng chú ý:
- Sarawak: 272 người bị bắt;
- Sabah: 200 người bị bắt;
- Kuala Lumpur: 200 người bị bắt;
- Selangor: 115 người bị bắt;
- Các nghi phạm còn lại được bắt giữ tại nhiều khu vực khác trên cả nước.
Việc nhiều nghi phạm bị bắt tại các bang và đô thị lớn cho thấy mạng lưới lừa đảo có phạm vi hoạt động rộng, không chỉ giới hạn ở một địa phương. Cảnh sát hiện tiếp tục điều tra vai trò của từng người trong chuỗi hoạt động liên quan đến tài khoản ngân hàng và các vụ lừa đảo trực tuyến.
Chiến dịch “Chim bồ câu” bắt thêm 820 nghi phạm
Song song với chiến dịch đầu tiên, cảnh sát Malaysia cũng triển khai một chiến dịch đặc biệt có mật danh “Chim bồ câu”. Trong chiến dịch này, lực lượng chức năng đã bắt giữ 790 nghi phạm bị cho là sử dụng tài khoản ngân hàng để phục vụ các hành vi lừa đảo.
Ngoài ra, 30 người khác bị bắt vì bị nghi trực tiếp tham gia vào các hoạt động lừa đảo viễn thông. Như vậy, riêng chiến dịch “Chim bồ câu” đã dẫn đến việc bắt giữ tổng cộng 820 người, nâng tổng số nghi phạm bị bắt trong hai chiến dịch lên hơn 2.000 người.
Lừa đảo viễn thông thường liên quan đến việc sử dụng điện thoại, tin nhắn hoặc các nền tảng liên lạc trực tuyến để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, thông tin ngân hàng. Khi kết hợp với hệ thống tài khoản ngân hàng trung gian, dòng tiền có thể nhanh chóng được phân tán, gây khó khăn cho việc truy vết và thu hồi.
Cảnh báo đối với hành vi cho thuê, bán hoặc cho mượn tài khoản
Nhà chức trách Malaysia nhấn mạnh rằng việc để người khác sử dụng tài khoản ngân hàng vào mục đích đáng ngờ có thể khiến chủ tài khoản đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Trong nhiều vụ lừa đảo, các đối tượng phạm tội không trực tiếp dùng tài khoản của mình mà tìm cách mua, thuê hoặc lợi dụng tài khoản của người khác để nhận tiền từ nạn nhân.
Do đó, các chiến dịch vừa qua không chỉ nhằm bắt giữ những đối tượng trực tiếp thực hiện lừa đảo, mà còn tập trung vào những người bị nghi đóng vai trò hỗ trợ thông qua việc cung cấp tài khoản ngân hàng. Cảnh sát cho biết sẽ tăng cường điều tra các đường dây có yếu tố xuyên biên giới, các hoạt động rửa tiền và các nhóm tổ chức đứng sau việc vận hành mạng lưới tài khoản phục vụ lừa đảo.
Nỗ lực bảo vệ hệ thống tài chính và an toàn công chúng
Theo cảnh sát Malaysia, mục tiêu của các đợt truy quét là bảo vệ sự an toàn của công chúng cũng như duy trì tính ổn định và an toàn của hệ thống tài chính trong nước. Các vụ lừa đảo tài chính không chỉ gây thiệt hại cho cá nhân nạn nhân mà còn làm gia tăng rủi ro đối với niềm tin vào giao dịch ngân hàng và thanh toán điện tử.
Cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh trấn áp tội phạm lừa đảo xuyên biên giới và hoạt động rửa tiền. Những cá nhân hoặc băng nhóm bị phát hiện sử dụng tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho hành vi phạm tội sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
Trong khi các cuộc điều tra tiếp tục được tiến hành, người dân được khuyến nghị nâng cao cảnh giác với các yêu cầu chuyển tiền bất thường, không chia sẻ thông tin ngân hàng cho người khác và không cho thuê, bán hoặc cho mượn tài khoản. Việc chủ động bảo vệ thông tin tài chính cá nhân được xem là một trong những biện pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ bị lợi dụng trong các vụ lừa đảo.
